本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

株洲天橋起重機股份有限公司（以下稱“公司”）第二屆董事會第八次會議通知以當面送達、傳真、郵件的方式于2011年12月23日向各董事發出。會議于2011年12月28日以通訊表決的方式召開。會議應出席的董事為9人，實際出席會議的董事9人。本次會議召開符合有關法律、法規、規章和公司《章程》的規定，審議并通過了如下議案：

一、關于修訂《內幕信息知情人登記管理制度》的議案

以9 票同意、 0 票反對、 0 票棄權的表決結果，審議并通過了關于修訂《內幕信息知情人登記管理制度》的議案。

根據中國證監會《關于上市公司建立內幕信息知情人登記管理制度的規定》（證監會公告[2011]30 號）和湖南證監局《關于做好上市公司內幕信息知情人登記管理有關工作的通知》（湘證監發[2011]87號）的要求，對公司《內幕信息知情人登記管理制度》進行修訂。

修訂后的《內幕信息知情人登記管理制度》詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

二、備查文件

公司《第二屆董事會第八次會議決議》

特此公告！

株洲天橋起重機股份有限公司

董事會

2011年12月30日