株洲天橋起重(5.25,0.21,4.17%)機股份有限公司（以下稱“公司”）第二屆董事會第十五次會議通知以當面送達、傳真、郵件的方式于2012年11月15日向各董事發出。會議于2012年11月21日以通訊方式在公司七樓會議室召開。會議應出席的董事為9人，實際出席會議的董事9人，公司監事和高級管理人員列席了會議。本次會議召開符合有關法律、法規、規章和公司《章程》的規定。

會議由董事長成固平先生主持，以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議并通過了《公司關于向中國建設銀行(4.17,0.01,0.24%)股份有限公司株洲市人民路支行申請綜合授信額度的議案》。

根據公司經營發展的需要，同意公司向中國建設銀行股份有限公司[微博]株洲市人民路支行申請額度授信19，700萬元，期限為貳年，授信內容包括流動資金貸款、銀行承兌匯票、保證等。

以上授信金額最終以銀行實際審批的授信額度為準，具體金額將視公司運營資金的實際需求來確定。公司董事會授權董事長成固平先生代表公司簽署上述授信額度內的有關法律文件。

備查文件：《公司第二屆董事會第十五次會議決議》

特此公告！

株洲天橋起重機股份有限公司

董事會

2012年11月21日